Το FBI ερευνά apps κρυπτονομισμάτων που έκλεβαν εκατομμύρια δολάρια

Εξαπατήθηκαν περισσότερα από 200 άτομα.

Το FBI προειδοποιεί για απατεώνες που προσπαθούν να πλουτίσουν χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.

Πάνω από 200 άτομα εξαπατήθηκαν από πλαστές εταιρείες κρυπτονομισμάτων που προσποιούνται ότι προσφέρουν υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλά εκατομμύρια δολάρια. Στις αρχές του 2022, το FBI κάνει λόγο για 28 άτομα που έχασαν 3,7 εκατομμύρια δολάρια στην περίοδο πέντε μηνών, από τρίτους που τους έπειθαν να καταθέτουν τα χρήματα τους σε πλαστά wallet apps.

Η προειδοποίηση του FBI αναφέρει πως εγκληματίες προσποιήθηκαν πως ήταν εκπρόσωποι ενός πραγματικού οικονομικού οργανισμού και τα θύματα κατέθεσαν χρήματα μα όταν 13 επιχείρησαν να κάνουν ανάληψη, έλαβαν email που τους προειδοποιούσε πως πρέπει να πληρώσουν φόρους προκειμένου να έχουν πρόσβαση. Τους πλήρωσαν, μα δεν έλαβαν ποτέ τα χρήματα τους. Συγκεκριμένα, 5,5 εκατομμύρια δολάρια εκλάπησαν από τέσσερις χρήστες του app, YiBit με την παραπάνω μέθοδο.

Επιπλέον 900.000 δολάρια εκλάπησαν από έναν χρήστη του Supayos (αλλιώς γνωστό ως Supay), όπου οι απατεώνες χρησιμοποιούσαν το όνομα μίας εταιρείας ανταλλαγής συναλλάγματος από την Αυστραλία για να πείσουν. Είπαν στο θύμα πως 900.000 δολάρια ήταν το ελάχιστο ποσό καταθέσεων μέχρι το θύμα να διαφωνήσει και να απειλήσει πως θα παγώσει οποιαδήποτε συναλλαγή.

Αυτή είναι μία μικρή μερίδα των θυμάτων, μα φαίνεται πως το FBI ανέλαβε δράση. Σε ανακοίνωση του, το FBI δήλωσε πως “η δράση αυτών των εγκληματιών εξαπατά τους επενδυτές και προκαλεί σημαντικό πλήγμα στην φήμη των επενδυτικών εταιρειών των ΗΠΑ”. Συμφωνα με την ανασκόπηση της Chainanalysis για το 2022, οι παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα έχουν φτάσει ένα περίεργο σημείο. Είναι στα υψηλότερα επίπεδα όσον αφορά την αξία, μα καταλαμβάνει μικρότερο ποσοστό επί του συνόλου των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Ο αριθμός των απατεώνων που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα αυξήθηκε κατά 79% το 2021 μα αυτός ο αριθμός δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτόν του βαθμού αποδοχής κρυπτονομισμάτων, που αυξήθηκε κατά 576% και η αξία του κοστολογείται στα 15,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μα η παράνομη δραστηριότητα παραμένει υψηλή, καθώς εκλάπησαν 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την αγορά κρυπτονομισμάτων και συζητήστε για αυτή στο αντίστοιχο forum topic.